Title: Приложение 21
Author: Prof-RomanovaAA
Last saved by: User

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Нижфарм»
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7
1.4. ОГРН эмитента | 1025203731937
1.5. ИНН эмитента | 5260900010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10162-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.nizhpharm.ru
www.e-disclosure.ru/

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | Вестник ФСФР РФ.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1010162Е13072006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). – Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30.06.2006 г., 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, 22.
2.3. Кворум общего собрания - На момент начала собрания присутствуют 7 акционеров и их представителей, обладающих в совокупности 351 492 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,59% от общего числа размещенных голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета Общества - Число голосов за принятие решения по первому вопросу повестки дня («за») – 351 492 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по первому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по первому вопросу повестки дня («воздержался») – нет.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества - Число голосов за принятие решения по второму вопросу повестки дня («за») – 351 492 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по второму вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по второму вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, за 2005 год, в том числе выплата  дивидендов - Число голосов за принятие решения по третьему вопросу повестки дня («за») – 351 492 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по третьему вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по третьему вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
4) Избрание Совета директоров Общества - Итоги кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов за принятие решения по четвертому вопросу повестки дня («за») – 1 756 470 голосов, составляющих 99,94% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по четвертому вопросу повестки дня («против»)  - нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по четвертому вопросу повестки дня («воздержался») – 990, составляющих 0,06% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. За избрание в состав совета директоров Вольфрама Хайниша – 351 294 голоса, что составляет 19,99% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в собрании; за избрание в состав совета директоров Михаила Ивановича Мотрича – 351 294 голоса, что составляет 19,99% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в собрании; за избрание в состав совета директоров Д-ра Александра Эмихена – 351 294 голоса, что составляет 19,99% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в собрании; за избрание в состав совета директоров Владимира Михайловича Ульянова – 351 294 голоса, что составляет 19,99%  от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в собрании; за избрание в состав совета директоров Милко Стоянова – 351 294 голоса, что составляет 19,99% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в собрании;
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества - Баранов Михаил Валерьевич: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию Баранова М.В. («за») – 351 492 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу; число голосов против избрания Баранова М.В. в ревизионную комиссию («против») – нет; число голосов, воздержавшихся от избрания Баранова М.В. в ревизионную комиссию («воздержались») – нет. Сударская Оксана Юрьевна: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию  Сударской О.Ю. («за»)– 351 492 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу; число голосов против избрания Сударской О.Ю. в ревизионную комиссию («против») –  нет;  число голосов, воздержавшихся от избрания Сударской О.Ю. в ревизионную комиссию («воздержались») – нет. Фигурина Маргарита Алексеевна: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию Фигуриной М.А. («за») – 351 492 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу; число голосов против избрания Фигуриной М.А. в ревизионную комиссию («против») – нет; число голосов, воздержавшихся от избрания Фигуриной М.А. в ревизионную комиссию («воздержались») – нет.;
6) Утверждение аудитора Общества - Число голосов за принятие решения по шестому вопросу повестки дня («за») – 351 492 голоса, составляющего 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по шестому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по шестому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
7) Одобрение сделок между Обществом и компанией «STADA AG», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции, поставке программного обеспечения на общую сумму, не превышающую эквивалента 1 000 000 Евро - Число голосов за принятие решения по седьмому вопросу повестки дня («за») – 2 797 голосов, составляющих 70,06% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по седьмому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по седьмому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
8) Уменьшение уставного капитала Общества в связи с осуществлением выкупа Обществом своих акций в процессе реорганизации Общества до размера в 88 035 500 рублей, представленного 352 142 акциями, номинальной стоимостью 250 рублей за акцию - Число голосов за принятие решения по восьмому вопросу повестки дня («за») – 351 492 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по восьмому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по восьмому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
9) Утверждение Устава Общества в новой редакции - Число голосов за принятие решения по девятому вопросу повестки дня («за») – 351 294 голоса, составляющих 99,94% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по девятому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по девятому вопросу повестки дня («воздержался») – 198, составляющих 0,06% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу;
10) Утверждение договора о присоединении ЗАО «Трэнд» к ОАО «Нижфарм» в новой редакции - Число голосов за принятие решения по десятому вопросу повестки дня («за») – 351 294 голоса, составляющих 99,94% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по десятому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по десятому вопросу повестки дня («воздержался») – 198, составляющих 0,06% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить Годовой отчет Общества за 2005 год; 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2005 год; 3) Утвердить распределение прибыли общества по результатами 2005 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2005 года не выплачивать; 4) Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Вольфрам Хайниш (Wolfram Heinisch), Михаил Иванович Мотрич (Mikhail Motrich), Д-р Александр Эмихен (Dr. Alexander Oehmichen), Владимир Михайлович Ульянов (Vladimir Ulyanjv),  Милко Стоянов (Milko Stojanow); 5) Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Баранов Михаил Валерьевич., Сударская Оксана Юрьевна, Фигурина Маргарита Алексеевна; 6) Утвердить аудитором ОАО «Нижфарм» ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; 7) Одобрить сделки между Обществом и компанией «STADA AG», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Нижфарм» обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции, поставке программного обеспечения на общую сумму, не превышающую эквивалента 1 000 000 евро, принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Нижфарм».  8) Уменьшить уставный капитал Общества в связи с осуществлением выкупа Обществом собственных акций в процессе реорганизации Общества до размера в 88 035 500 рублей, представленного 352 142 акциями номинальной стоимостью 250 каждая. 9) Утвердить Устав общества в новой редакции 10) Утвердить договор о присоединении ЗАО «Трэнд» к ОАО «Нижфарм» в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | А.Л. Младенцев |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | | ” | июля | 20 | 06 | г. | М.П.